案件要旨

本案系在涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件中，通过 “‘黄金37天’救援全托管计划” 所构建的 “法律+战略”双轨辩护系统 实现重大转折的典型范例。辩护团队初期以 “法律辩护轨” 构筑无罪防线，后在审判阶段审时度势启动 “战略沟通轨” ，通过认罪认罚、退缴违法所得、促成社会调查等综合举措，成功将检察院原建议的七年有期徒刑，逆转为一审法院判处有期徒刑三年、缓刑五年，并处罚金二万元的轻缓结果，是“少捕慎诉慎押”刑事司法政策与系统性、灵活性辩护策略深度融合的体现。

经办律师

肖响华（主办律师，广东高宽律师事务所）、潘*彬（协办律师，河北**律师事务所）

基本案情

2022年11月间，被告人张某名下中国银行账户、武汉众邦银行账户先后收到多笔来自公司及个人的大额转账，共计约170余万元。检察机关指控，上述款项经查系电信诈骗资金，张某在明知是犯罪所得的情况下，通过取现、转账等方式予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重，最初量刑建议为有期徒刑七年。

律师办案手记

系统化应用：

1、深度诊断与无罪论证：在案件初期，辩护团队通过详尽阅卷、多次会见，确立了“事实不清、证据不足”的无罪辩护基调。尤其在第一宗100万元款项中，重点论证上游犯罪是否成立、涉案金额认定是否准确、被告人“明知”要件是否具备等核心争议点，撰写了逻辑严密的无罪辩护词。

2、精准指控与证据反驳：针对第二宗70余万元款项，辩护人提出该账户非张某本人开设、款项系虚拟货币交易所得等关键辩点，并对公诉机关将两案金额简单累加的计算方式提出法律异议，主张即使构成犯罪，金额也应大幅核减。

处理要旨： 初期坚定的无罪辩护，有效揭示了案件在事实认定和法律适用上的重大争议，为后续与司法机关的沟通协商及策略调整提供了坚实的谈判筹码和专业支撑。尤为关键的是，庭审中强有力的无罪辩护，让合议庭清晰地看到了本案在证据方面存在的重大缺陷，使得法院在判决时面临巨大压力，这为后续的策略转换创造了宝贵的契机。

系统化应用：

1、风险评估与策略转向：在评估一审判决无罪可能性极低且面临重刑风险后，辩护团队经与家属充分沟通，果断调整策略，由“无罪辩护”转向“认罪认罚，争取缓刑”。此决策建立在团队对司法实践、案件证据及法官倾向的综合研判之上。

2、主导认罪认罚流程：辩护律师多次会见被告人，进行充分的法律释明与心理疏导，指导其稳定、清晰地作出认罪供述。同时，积极与公诉机关、审判机关沟通，明确表达被告人认罪悔罪的态度和争取从宽处理的意愿。

3、主动退赃与促成社会调查：团队指导并协助被告人退缴全部违法所得10500元，以实际行动弥补社会危害。同时，推动法院委托东莞市司法局对张某进行社会调查，调查结论认为其适用社区矫正不存在社会危险性，为适用缓刑提供了关键依据。

处理要旨： 中国刑事诉讼法虽未确立诉辩交易制度，但认罪认罚从宽制度为协商性司法提供了空间。本案中，正是前期无罪辩护揭示的证据困境，促使法院主动转向，建议辩护律师动员当事人认罪。辩护团队敏锐抓住这一契机，通过“战略沟通轨”与法院、检察院进行多轮专业沟通与协商，实质上达成了一份“用认罪认罚换取缓刑”的解决方案。 最终，检察机关在被告人认罪认罚、退缴赃款后，将量刑建议由七年有期徒刑大幅调整为有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金。法院判决完全采纳该建议，标志着战略沟通轨的成果成功转化为法定从宽事由和具体的轻缓刑罚。

统化应用： 本案展现了双轨系统在不同诉讼阶段的动态协作与效能转化。“法律辩护轨” 前期的强力攻坚，明确了案件争点，客观上促使司法机关更审慎地对待案件，为后续协商创造了空间；“战略沟通轨” 后期的柔性介入，则通过认罪认罚、退赃退赔等实际行动，彻底化解了案件的部分对抗性，并向法庭呈现了一个“罪行较轻、真诚悔罪、无再犯危险”的被告人形象。

处理要旨： 河北省泊头市人民法院最终采纳辩护意见及调整后的量刑建议，认定张某系从犯，具有认罪认罚、退缴违法所得等情节，且经调查适用社区矫正，故依法判处缓刑（（2024）冀0981刑初353号）。