【案件要旨】

 

本案核心争议在于犯罪嫌疑人雷某是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。辩护律师从客观行为性质、主观明知要件、证据证明标准及案件定性等维度进行系统剖析，指出雷某的行为系正常货币兑换，既无犯罪故意，亦无隐瞒行为，依法不构成犯罪。经律师提交专业的《撤销案件申请书》并持续沟通，公安机关最终以“不应当追究刑事责任”为由解除取保候审措施，标志着案件实质撤销，充分采纳律师的无罪辩护意见。

 

【经办律师】

 

肖响华，广东高宽律师事务所律师

 

【基本案情】

 

（一）案发经过

 

2025年6月22日，雷某因涉嫌“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”在长沙机场被东莞市公安局抓获。因患有严重疾病，于2025年6月27日被取保候审（东公取保字[2025]******号）。侦查线索显示，其银行账户于2025年1月接收孙某某三笔转账共计129,450元，涉嫌为上游犯罪转移资金。

 

（二）争议行为细节

 

雷某系在马来西亚经商的华人企业家。其行为系在云顶赌场通过中介黎某介绍，为孙某某夫妻提供人民币与马币的兑换服务：孙某某当场转账人民币至雷某账户，雷某按当日汇率支付等值马币现金。交易完成后，雷某将部分款项用于支付员工工资、偿还债务等正常经营往来，未获取任何额外收益。其始终坚称对孙某某资金来源的违法性不知情。

 

【办案手记】

 

辩护律师肖响华接受委托后，立即会见了雷某，全面梳理案情脉络，并指导当事人收集、固定关键证据。在此基础上，构建了以“行为性质系正常货币兑换”及“主观上缺乏明知”为核心的无罪辩护体系，向公安机关提交了详实的《撤销案件申请书》。

 

（一）客观上系合法货币兑换行为

 

雷某与孙某某之间的资金往来，是基于真实、公开的货币兑换需求，交易过程当面完成、汇率透明，符合境外正常兑换习惯。后续资金用途均有相应凭证和证人证言佐证，属于正常经营支出，不具备掩饰、隐瞒的客观特征。

 

（二）主观上缺乏“明知”要件

 

雷某与孙某某素不相识，交易通过中介临时促成，且发生在合法赌场环境内。无任何证据表明雷某知晓资金来源于犯罪所得，其主观上不具备《刑法》第三百一十二条要求的“明知”要件。

 

（三）证据链条存在根本缺陷

 

全案证据仅能证明资金流转事实，无法证明雷某对资金违法性存在认知，更无法证明其存在掩饰、隐瞒的主观故意。证据体系远未达到“事实清楚，证据确实、充分”的刑事证明标准。

 

（四）案件符合撤销案件的法定条件

 

根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百八十六条，对于“没有犯罪事实”的案件，公安机关应当撤销案件。本案中，雷某的行为依法不构成犯罪，且关键证据均指向其无罪，完全符合撤案条件。

 

【处理结果】

 

东莞市公安局经审查，于2025年10月10日出具《解除取保候审决定书》（东公解保字[2025]******号），明确认定“因不应当追究刑事责任”，依法解除对雷某的取保候审强制措施。此决定标志着公安机关正式采纳辩护意见，确认本案不符合追究刑事责任的条件，案件实质上已告终结。

 

【法律评析】

 

本案再次彰显了刑事辩护中“行为性质之辩”与“主观明知之辩”的实践价值：

 

客观行为的实质判断： 对于涉案资金往来，必须穿透形式审查实质，区分正常经济行为与犯罪实行行为。不能因资金与犯罪有关联，就倒推资金接收者构成犯罪。

 

主观明知的证明责任： 掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主观明知必须确有证据证明，不能仅凭资金流转事实进行推定。对于合理解释，除非有相反证据推翻，否则应予以采信。

 

解除取保的法律意义： 因“不应当追究刑事责任”而解除取保候审，是对犯罪嫌疑人无罪状态的官方确认，具有终结刑事追诉程序的法律效果，与撤案决定具有同等重要的法律意义。

 

【成果交付】

 

《取保候审决定书》（东公取保字[2025]******号）；

 

《撤销案件申请书》（广东高宽律师事务所出具，系统论证不构成犯罪的理由）；

 

《解除取保候审决定书》（东公解保字[2025]******号，确认不应当追究刑事责任）；

 

证人证言、交易记录等相关证据材料。

 

【精彩辩词】

 

撤销案件申请书（摘录）

 

东莞市公安局：

 

辩护人认为，犯罪嫌疑人雷某依法不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，贵机关应依法撤销案件，理由如下：

 

一、 行为性质系正常货币兑换，非犯罪实行行为

雷某接收孙某某款项系在马来西亚云顶赌场进行的货币兑换，交易公开、汇率透明，符合正常交易习惯。后续资金用于支付工资、偿还债务等合法用途，均有相应证据证实，不存在任何掩饰、隐瞒行为。

 

二、 主观上不具备“明知”要件

雷某与孙某某素不相识，交易通过中介临时促成，发生于合法赌场环境。无任何证据证明雷某知晓资金来源的违法性，不符合《刑法》第三百一十二条“明知是犯罪所得”的主观要件。

 

三、 全案证据无法达到定罪标准

本案证据仅能证明资金流转事实，无法证明雷某的主观明知和客观隐瞒行为。雷某关于“正常货币兑换”的辩解合情合理，且有相关证据佐证，依法不能排除合理怀疑。

 

四、 依法符合撤销案件条件

根据《刑事诉讼法》第一百六十三条及《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百八十六条之规定，对于“没有犯罪事实”的案件，应当撤销案件。本案雷某的行为依法不构成犯罪，恳请贵机关依法撤销案件。

 

此致

东莞市公安局

 

辩护人：肖响华 律师

二〇二五年八月三日

 

【代理感言】

 

接手本案时，雷某刚被抓获且身患严重疾病，其本人与家属均陷入身心双重困境。作为一名在马来西亚经营企业的华人，此次事件不仅对其个人声誉造成严重影响，更可能危及企业的正常运营。

 

我们坚信，刑事辩护的精髓在于对行为性质的精准定性——不能因资金与犯罪有关联，就简单将正常的经济活动认定为犯罪。我们的辩护始终围绕“正本清源”展开：坚决将合法的货币兑换与非法的资金转移区分开来，将当事人的合理不知情与犯罪分子的恶意串通切割开来。

 

当收到《解除取保候审决定书》并看到“不应当追究刑事责任”的明确结论时，我们深感所有专业付出得到了最好的回报。这一决定不仅彻底澄清了雷某的法律身份，更是对律师无罪辩护意见的完全采纳。看到雷某最终卸下法律负担，重归正常生活与工作，我们深切体会到刑事辩护在守护公民权利、维护司法公正中的核心价值。此案也郑重提醒所有跨境经营者：在从事货币兑换等金融活动时，务必注重交易合规，保留完整凭证，防范潜在法律风险。